الإثنين : 20 / 03/ 2023 || 07:18:36 - م
No Result
View All Result
أخبار سورية والعالم
  • الرئيسية
  • من الأخبار
    • محليات
    • عربي ودولي
  • اقتصاد
  • بلاد الإغتراب
  • تحت الضوء
  • تقارير
  • ثقافة وفن
  • رأي
  • رياضة
  • سياسة
  • طب وصحة
  • علوم وتكنولوجيا
  • منوعات
  • الرئيسية
  • من الأخبار
    • محليات
    • عربي ودولي
  • اقتصاد
  • بلاد الإغتراب
  • تحت الضوء
  • تقارير
  • ثقافة وفن
  • رأي
  • رياضة
  • سياسة
  • طب وصحة
  • علوم وتكنولوجيا
  • منوعات
أخبار سورية والعالم
No Result
View All Result

زيادة قضايا الاحتيال في «دمشق».. وقاضي يكشف الأساليب الجديدة لجمع الأموال

سبتمبر 25, 2022
in محليات
0 0
43
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

كشف محمد خربوطلي رئيس محكمة بداية الجزاء السابعة بدمشق، عن وجود زيادة كبيرة في قضايا جمع الأموال.

وبيّن خربوطلي في تصريح صحفي أنه يرد للمحكمة قضية أو اثنتين بشكل شهري، وتكون غالباً عبر شركات تعتبر وهمية، أي غير ظاهرة وغير مرخصة نظامياً وليس لها نظام داخلي، وهي أشبه بالشركات العائلية مثلاً التي تبدأ كتجارة صغيرة بين الأقارب مع إغراء الضحايا بأرباح بنسب كبيرة.

وذكر أن عدد الضحايا يجب أن يتجاوز العشرة حتى يعتبر الجرم جمع أموال، فأقل من ذلك يكون جرم احتيال أي ضمن نطاق الجنحة وعقوبته 3-5 سنوات، فيما يعتبر جمع الأموال جناية يعاقب عليها وفق قانون باعتقال مؤقت حتى 7 سنوات.

القاضي أشار إلى أن مرتكبي تلك الجرائم إما يدّعون جمع المال لاستيراد مادة ما، أو لتأمين سفر وإقامة في دولة ما وهي الأكثر، أو عبر مكاتب سياحة تعلن عن رحلات وسفر، وسواء كانت تلك المكاتب وغيرها مرخصة أو لا، فالجرم ذاته والترخيص شأن إداري يعود للجهة المعنية به.

وبالنسبة لأعلى قيمة جمع أموال سجلت هذا العام، لفت خربوطلي إلى أنها 4 مليار ليرة تقريباً، فيما كانت أعلى قيمة بالمطلق لشركة “شجرتي” التي ضبطت من عدة أعوام وتجاوز المبلغ المجموع فيها 32 مليار ليرة.

كما أكد أن القانون يحمي ضحايا هذا النوع من الاحتيال ويضمن إعادة حقوقهم إن ضبطت، ففي معظم الأحيان تكون الأموال المصادرة غير كافية لإعادة ما دفعه الجميع، إذ يعمد جامعوا الأموال لعدم ترك أي أملاك باسمهم، وتهريب معظم أموالهم لخارج القطر، فيصبح من الصعب استرجاعها.

وأضاف القاضي أن أغلب جامعي الأموال يعملون بالمضاربة في السوق السوداء للصرافة، وتحويل الأموال بصورة غير مشروعة داخل وخارج القطر، أما عن ربط هذه الشركات بغسل الأموال.

على صعيد آخر، أشار خربوطلي إلى توجه بعض الشركات لما يعرف بالإفلاس الاحتيالي، أي أن تعلن الشركة إفلاسها فجأة بقصد التهرب من الدائنين والدفع للمكتتبين، وهو جرم من شروط كشفه أن تكون الشركة استهلكت مبالغ باهظة في عمليات الحظ والمضاربات الوهمية على النقد أو البضاعة، ويعاقب عليه القانون بالاعتقال حتى 7 سنوات.

وأوضح أنه في الآونة الأخيرة تكرر كثيراً إغلاق شركات ضخمة فجأة وهروب أصحابها خارج البلاد، حيث سجل أكثر من 8 قضايا بالعام الأخير فقط، تاركين ورائهم عشرات ومئات المتضررين.

Post Views: 256
Tags: الأساليبدمشققضايا الاحتيال

منشورات ذات صلة

مؤسسة مياه الشرب تبدأ بتنفيذ خزان مائي بالنبك
محليات

مؤسسة مياه الشرب تبدأ بتنفيذ خزان مائي بالنبك

مارس 20, 2023
0
تكريم اسر شهداء الإعلام الحربي بالجيش العربي السوري وبعض ضباط الجيشين العربي السوري والروسي الصديق
News Ticker

تكريم اسر شهداء الإعلام الحربي بالجيش العربي السوري وبعض ضباط الجيشين العربي السوري والروسي الصديق

مارس 20, 2023
3
وزير الزراعة يبحث مع رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي تطوير العلاقات الزراعية والفرص الاستثمارية
News Ticker

وزير الزراعة يبحث مع رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي تطوير العلاقات الزراعية والفرص الاستثمارية

مارس 20, 2023
5
دمشق تستضيف الاجتماع الرابع لوزراء الزراعة في سورية والعراق ولبنان والأردن.. قريباً
News Ticker

دمشق تستضيف الاجتماع الرابع لوزراء الزراعة في سورية والعراق ولبنان والأردن.. قريباً

مارس 20, 2023
7
تعزيزات روسية إلى حلب.. تشمل 40 مدرعة مضادة للطيران
News Ticker

تعزيزات روسية إلى حلب.. تشمل 40 مدرعة مضادة للطيران

مارس 20, 2023
20
منظمة العمل الدولية تقدم منحتين ماليتين لكل من غرفة صناعة دمشق وريفها والاتحاد العام لنقابات العمال
News Ticker

منظمة العمل الدولية تقدم منحتين ماليتين لكل من غرفة صناعة دمشق وريفها والاتحاد العام لنقابات العمال

مارس 19, 2023
33
الزراعة تبدأ بتطبيق برنامج الاعتمادية على محصول التفاح بريف دمشق..مدير الزراعة : إنتاج المحافظة 100 ألف طن سنوياً دياب: سيكون له أثر إيجابي على حجم صادرات المحصول
News Ticker

الزراعة تبدأ بتطبيق برنامج الاعتمادية على محصول التفاح بريف دمشق..مدير الزراعة : إنتاج المحافظة 100 ألف طن سنوياً دياب: سيكون له أثر إيجابي على حجم صادرات المحصول

مارس 19, 2023
12
منتجات فنية ويدوية… في معرض عيد الأم بمعهد دار باسيل بحلب
News Ticker

منتجات فنية ويدوية… في معرض عيد الأم بمعهد دار باسيل بحلب

مارس 19, 2023
24
مسؤول سوري: زيادة الرواتب قريباً
News Ticker

مسؤول سوري: زيادة الرواتب قريباً

مارس 17, 2023
102
Next Post
الانتخابات الإيطالية.. ماذا يعني فوز جورجيا ميلوني للمهاجرين؟

الانتخابات الإيطالية.. ماذا يعني فوز جورجيا ميلوني للمهاجرين؟

Discussion about this post

صفحتا في فيسبوك

أجنحة الشام للطيران أجنحة الشام للطيران أجنحة الشام للطيران

آخر ما نشرنا

مؤسسة مياه الشرب تبدأ بتنفيذ خزان مائي بالنبك
محليات

مؤسسة مياه الشرب تبدأ بتنفيذ خزان مائي بالنبك

by غصوب عبود
مارس 20, 2023
0
0

اخبار سورية والعالم - وفاء فرج في إطار سعي المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق لتحسين الواقع...

Read more
تكريم اسر شهداء الإعلام الحربي بالجيش العربي السوري وبعض ضباط الجيشين العربي السوري والروسي الصديق

تكريم اسر شهداء الإعلام الحربي بالجيش العربي السوري وبعض ضباط الجيشين العربي السوري والروسي الصديق

مارس 20, 2023
3
تغيير في ترتيب فورمولا 1.. قرار من الاتحاد الدولي للسيارات يعيد “ألونسو” للمركز الثالث

تغيير في ترتيب فورمولا 1.. قرار من الاتحاد الدولي للسيارات يعيد “ألونسو” للمركز الثالث

مارس 20, 2023
2
مركز روسي: هكذا تم التخطيط للمجاعة العالمية

بوتين: القمح “ببلاش” لأفريقيا ..

مارس 20, 2023
6
بنك سورية الدولي الإسلامي.. “الراعي الماسي الأول” لجمعية بسمة 

بنك سورية الدولي الإسلامي.. “الراعي الماسي الأول” لجمعية بسمة 

مارس 20, 2023
12

من أرشيف الموقع...

بعد البرد التعويض قادم : كتل هوائية حارة ستؤثر على المنطقة  والحرارة إلى 29.. هذا ما يخبئه طقس نيسان
محليات

بعد البرد التعويض قادم : كتل هوائية حارة ستؤثر على المنطقة  والحرارة إلى 29.. هذا ما يخبئه طقس نيسان

مارس 30, 2022
75
لبنان : ماذا يجري في الضاحية الجنوبية؟
سياسة

لبنان : ماذا يجري في الضاحية الجنوبية؟

أغسطس 17, 2021
47
تردّد تركي في سوريا: الخوف من إيران… لا من روسيا!
تقارير

تردّد تركي في سوريا: الخوف من إيران… لا من روسيا!

يونيو 8, 2022
155
ما هي الدولة الأكثر أماناً في العالم؟
منوعات

ما هي الدولة الأكثر أماناً في العالم؟

يوليو 16, 2022
63
لجنة السيراميك تطالب بتخفيض رسم الجيولوجيا لمادة الغضار
اقتصاد

لجنة السيراميك تطالب بتخفيض رسم الجيولوجيا لمادة الغضار

مارس 3, 2022
57

الفنان التشكيلي سهيل بدور… تجليات بين الصورة والحياة

يونيو 14, 2021
24
أمراض موجات الحر… أنواعها وطرق معالجتها المبكرة
طب وصحة

أمراض موجات الحر… أنواعها وطرق معالجتها المبكرة

يوليو 30, 2021
28
دراسة تزعم الكشف عن سبب عدم اتصال “الكائنات الفضائية” بالأرض حتى الآن!
علوم وتكنولوجيا

دراسة تزعم الكشف عن سبب عدم اتصال “الكائنات الفضائية” بالأرض حتى الآن!

ديسمبر 17, 2022
50

طاقتك في العمل.. كيف تحافظ عليها خلال شهر رمضان؟

أبريل 22, 2021
32
أتذكرون منتصر الزبيدي الذي رمى بوش بالحذاء.. طليقته تفجر مفاجأة “خطف ابنتي”
تقارير

أتذكرون منتصر الزبيدي الذي رمى بوش بالحذاء.. طليقته تفجر مفاجأة “خطف ابنتي”

أبريل 1, 2022
191
الأردن يحشد العرب خوفًا من “الأسوأ” في سوريا
تقارير

الأردن يحشد العرب خوفًا من “الأسوأ” في سوريا

أكتوبر 9, 2022
221
الوضع الاقتصادي غريب جداً.. والأسعار مصيبة كبرى
اقتصاد

الوضع الاقتصادي غريب جداً.. والأسعار مصيبة كبرى

أبريل 26, 2022
119

No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • من الأخبار
    • محليات
    • عربي ودولي
  • اقتصاد
  • بلاد الإغتراب
  • تحت الضوء
  • تقارير
  • ثقافة وفن
  • رأي
  • رياضة
  • سياسة
  • طب وصحة
  • علوم وتكنولوجيا
  • منوعات

© 2023 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In