الأحد : 1 / 10/ 2023 || 12:21:02 - م
No Result
View All Result
أخبار سورية والعالم
  • الرئيسية
  • من الأخبار
    • محليات
    • عربي ودولي
  • اقتصاد
  • بلاد الإغتراب
  • تحت الضوء
  • تقارير
  • ثقافة وفن
  • رأي
  • رياضة
  • سياسة
  • طب وصحة
  • علوم وتكنولوجيا
  • منوعات
  • الرئيسية
  • من الأخبار
    • محليات
    • عربي ودولي
  • اقتصاد
  • بلاد الإغتراب
  • تحت الضوء
  • تقارير
  • ثقافة وفن
  • رأي
  • رياضة
  • سياسة
  • طب وصحة
  • علوم وتكنولوجيا
  • منوعات
أخبار سورية والعالم
No Result
View All Result

زيادة قضايا الاحتيال في «دمشق».. وقاضي يكشف الأساليب الجديدة لجمع الأموال

سبتمبر 25, 2022
in محليات

كشف محمد خربوطلي رئيس محكمة بداية الجزاء السابعة بدمشق، عن وجود زيادة كبيرة في قضايا جمع الأموال.

وبيّن خربوطلي في تصريح صحفي أنه يرد للمحكمة قضية أو اثنتين بشكل شهري، وتكون غالباً عبر شركات تعتبر وهمية، أي غير ظاهرة وغير مرخصة نظامياً وليس لها نظام داخلي، وهي أشبه بالشركات العائلية مثلاً التي تبدأ كتجارة صغيرة بين الأقارب مع إغراء الضحايا بأرباح بنسب كبيرة.

وذكر أن عدد الضحايا يجب أن يتجاوز العشرة حتى يعتبر الجرم جمع أموال، فأقل من ذلك يكون جرم احتيال أي ضمن نطاق الجنحة وعقوبته 3-5 سنوات، فيما يعتبر جمع الأموال جناية يعاقب عليها وفق قانون باعتقال مؤقت حتى 7 سنوات.

القاضي أشار إلى أن مرتكبي تلك الجرائم إما يدّعون جمع المال لاستيراد مادة ما، أو لتأمين سفر وإقامة في دولة ما وهي الأكثر، أو عبر مكاتب سياحة تعلن عن رحلات وسفر، وسواء كانت تلك المكاتب وغيرها مرخصة أو لا، فالجرم ذاته والترخيص شأن إداري يعود للجهة المعنية به.

وبالنسبة لأعلى قيمة جمع أموال سجلت هذا العام، لفت خربوطلي إلى أنها 4 مليار ليرة تقريباً، فيما كانت أعلى قيمة بالمطلق لشركة “شجرتي” التي ضبطت من عدة أعوام وتجاوز المبلغ المجموع فيها 32 مليار ليرة.

كما أكد أن القانون يحمي ضحايا هذا النوع من الاحتيال ويضمن إعادة حقوقهم إن ضبطت، ففي معظم الأحيان تكون الأموال المصادرة غير كافية لإعادة ما دفعه الجميع، إذ يعمد جامعوا الأموال لعدم ترك أي أملاك باسمهم، وتهريب معظم أموالهم لخارج القطر، فيصبح من الصعب استرجاعها.

وأضاف القاضي أن أغلب جامعي الأموال يعملون بالمضاربة في السوق السوداء للصرافة، وتحويل الأموال بصورة غير مشروعة داخل وخارج القطر، أما عن ربط هذه الشركات بغسل الأموال.

على صعيد آخر، أشار خربوطلي إلى توجه بعض الشركات لما يعرف بالإفلاس الاحتيالي، أي أن تعلن الشركة إفلاسها فجأة بقصد التهرب من الدائنين والدفع للمكتتبين، وهو جرم من شروط كشفه أن تكون الشركة استهلكت مبالغ باهظة في عمليات الحظ والمضاربات الوهمية على النقد أو البضاعة، ويعاقب عليه القانون بالاعتقال حتى 7 سنوات.

وأوضح أنه في الآونة الأخيرة تكرر كثيراً إغلاق شركات ضخمة فجأة وهروب أصحابها خارج البلاد، حيث سجل أكثر من 8 قضايا بالعام الأخير فقط، تاركين ورائهم عشرات ومئات المتضررين.

Tags: الأساليبدمشققضايا الاحتيال

منشورات ذات صلة

موجتان متعاكستان ستضربان الحوض الشرقي للمتوسط
News Ticker

الأب خنيصر يحذر.. سيناريو سيء ينتظرنا ظهر غداً

سبتمبر 30, 2023
0
“الدفاع السورية” تحذر العسكريين من تأكيد حساباتهم في “X”
News Ticker

“الدفاع السورية” تحذر العسكريين من تأكيد حساباتهم في “X”

سبتمبر 29, 2023
0
تكريم الفائزين في الدورة 21 لمعرض الباسل للإبداع والاختراع
News Ticker

تكريم الفائزين في الدورة 21 لمعرض الباسل للإبداع والاختراع

سبتمبر 28, 2023
0
السعودية.. مصور يكشف تفاصيل “شجرة البرق” فوق ساعة مكة
News Ticker

السعودية.. مصور يكشف تفاصيل “شجرة البرق” فوق ساعة مكة

سبتمبر 28, 2023
0
سائق تكسي يسرق مجوهرات قيمتها أكثر من نصف مليار ليرة سورية
محليات

سائق تكسي يسرق مجوهرات قيمتها أكثر من نصف مليار ليرة سورية

سبتمبر 28, 2023
0
اهالي الدير خبية يعيدون الحياة الى بلدية دير خبية..تلفزيون اخبار سوريا والعالم
محليات

اهالي الدير خبية يعيدون الحياة الى بلدية دير خبية..تلفزيون اخبار سوريا والعالم

سبتمبر 27, 2023
0
اكساد ينشئ حاضنة للمشاريع الواعدة والبداية ثلاثة مشاريع في دولة المقر “سورية”
News Ticker

اكساد ينشئ حاضنة للمشاريع الواعدة والبداية ثلاثة مشاريع في دولة المقر “سورية”

سبتمبر 26, 2023
0
المعارك تتجدد في ريف دير الزور.. دعوات للنفير
Featured

المعارك تتجدد في ريف دير الزور.. دعوات للنفير

سبتمبر 25, 2023
0
أربعة مشاريع قدمها رواد مؤسسة صناع الريادة في المعرض الباسل للإبداع والاختراع بدورته 21
News Ticker

أربعة مشاريع قدمها رواد مؤسسة صناع الريادة في المعرض الباسل للإبداع والاختراع بدورته 21

سبتمبر 25, 2023
0
Next Post
الانتخابات الإيطالية.. ماذا يعني فوز جورجيا ميلوني للمهاجرين؟

الانتخابات الإيطالية.. ماذا يعني فوز جورجيا ميلوني للمهاجرين؟

Discussion about this post

من أرشيف الموقع...

نيويورك تايمز: الأسد في الصين للحصول على دعمها في اعادة إعمار سوريا
News Ticker

نيويورك تايمز: الأسد في الصين للحصول على دعمها في اعادة إعمار سوريا

سبتمبر 22, 2023
0
المغرب يتقدم في تصنيف الفيفا والأرجنتين تحافظ على الصدارة
News Ticker

المغرب يتقدم في تصنيف الفيفا والأرجنتين تحافظ على الصدارة

سبتمبر 21, 2023
0
نيمار: عشت وميسي الجحيم في باريس سان جيرمان!
News Ticker

نيمار: عشت وميسي الجحيم في باريس سان جيرمان!

سبتمبر 4, 2023
0
كيف أفرّق بين الألم العصبي وآلام القلب؟
News Ticker

كيف أفرّق بين الألم العصبي وآلام القلب؟

سبتمبر 29, 2023
0
تصرفات مخلة بالآداب العامة وإحالة دكتور في كلية الاعلام بجامعة دمشق الى مجلس التأديب والتحقيق مع آخر.. والسبب؟
News Ticker

تصرفات مخلة بالآداب العامة وإحالة دكتور في كلية الاعلام بجامعة دمشق الى مجلس التأديب والتحقيق مع آخر.. والسبب؟

سبتمبر 5, 2023
0
أقوى من قنبلة نووية: هكذا وصفوا في بريطانيا السلاح الذي أعلن عنه بوتين
News Ticker

أقوى من قنبلة نووية: هكذا وصفوا في بريطانيا السلاح الذي أعلن عنه بوتين

أكتوبر 1, 2023
0
لمن تعود الجثامين التي دفنتها “قسد” بدير الزور.. التحالف يفتح تحقيق!
News Ticker

لمن تعود الجثامين التي دفنتها “قسد” بدير الزور.. التحالف يفتح تحقيق!

سبتمبر 13, 2023
0
عطوان
News Ticker

خطّة “ب” أمريكية إسرائيلية لإقامة ست دول طائفيّة وعِرقيّة في سورية قيد الإنشاء وقريبًا جدًّا والأولى في السويداء.. ما هو الرّد الذي نقترحه؟ قصف موسكو بالصّواريخ والمُسيّرات سيُسرّع الحرب النوويّة.. كيف؟ لماذا عيّن زيلينسكي وزير دفاع مُسلم من القِرم؟

سبتمبر 8, 2023
0
ذهب
News Ticker

5 دول تهيمن على احتياطيات الذهب في العالم العربي

سبتمبر 21, 2023
0
التنين أمام الاختبار السوري
News Ticker

التنين أمام الاختبار السوري

سبتمبر 26, 2023
0
مصممة أزياء شهيرة تخسر كامل ثروتها.. والسبب؟
منوعات

مصممة أزياء شهيرة تخسر كامل ثروتها.. والسبب؟

سبتمبر 26, 2023
0
“توفي والدي”.. منشور على حساب ابن دونالد ترامب على منصة “إكس” يثير جدلا
Featured

“توفي والدي”.. منشور على حساب ابن دونالد ترامب على منصة “إكس” يثير جدلا

سبتمبر 21, 2023
0

No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • من الأخبار
    • محليات
    • عربي ودولي
  • اقتصاد
  • بلاد الإغتراب
  • تحت الضوء
  • تقارير
  • ثقافة وفن
  • رأي
  • رياضة
  • سياسة
  • طب وصحة
  • علوم وتكنولوجيا
  • منوعات

© 2023 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.